Общие сведения о замораживании ордеров: подробное руководство для ОАЭ

Постановления о замораживании активов, более известные как постановления о замораживании активов или судебные запреты Маревы, представляют собой мощные коварные судебные инструменты, используемые для предотвращения распродажи активов ответчиками. В настоящем руководстве будет представлен полный обзор постановлений о замораживании с акцентом на их применение в правовой системе ОАЭ, включая суды Дубая, суды DIFC и суды ADGM.

ЧТО ТАКОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ОРДЕРОВ?

Постановления о замораживании активов являются одной из форм временной защиты или судебного запрета, запрещающего ответчику распоряжаться своими активами, распоряжаться ими или перемещать их в течение определенного периода времени. Основная цель постановления о замораживании заключается в сохранении стоимости активов ответчика и обеспечении наличия активов для исполнения судебного решения в случае успешного вынесения истцом решения.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постановления о замораживании не лишают ответчика доступа к своим активам, а требуют от таких сторон, как банки и земельные органы, ограничить операции ответчика с этими активами. Постановления могут быть вынесены ex parte, без уведомления обвиняемого, и часто включают уведомление об уголовном преступлении, в котором оговариваются последствия их несоблюдения, включая неуважение к суду, штрафы или тюремное заключение.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ

При подаче ходатайства о замораживании имущества заявители должны предъявить: а) достаточные доказательства реального риска того, что ответчик может попытаться развеять или перевести свои активы; b) знание активов ответчика; c. Материальный судебный иск против ответчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗАМОРАЖИВАНИИ В СУДАХ ДУБАЯ

В судах Дубая эквивалент постановления о замораживании называется «предупредительным арестом», что предусмотрено статьями 247-251 Гражданского процессуального кодекса ОАЭ.

Положения о предохранительных приспособлениях

Истец может потребовать ареста имущества ответчика до подачи материального иска. Истец может наложить арест на активы, которые обычно включают банковские счета, имущество, транспортные средства, акции компаний, мебель и офисное оборудование. В случае наличия у должника долгов и наличия доказательств того, что должник может покинуть ОАЭ или скрыть свои активы, предусмотрены меры предосторожности.

Процесс и условия

Статья 249 разрешает наложить арест даже при отсутствии исполнительного документа при условии определения суммы долга. К ходатайству о конфискации любого имущества должна прилагаться официальная копия документа, подтверждающего право собственности. Заявители должны подать материальную претензию в течение 8 дней с момента издания постановления о наложении ареста, иначе вложение будет снято. Приказ об аресте считается недействительным, если исполнительное производство не начнется в течение 30 дней с момента вынесения окончательного решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗАМОРАЖИВАНИИ В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Суды DIFC обладают широкими полномочиями, позволяющими им издавать постановления о замораживании в соответствии с Судебным законом DIFC и Судебными правилами DIFC.

Ключевые законодательные акты:

1. Закон Дубая № 10 от 2004 года уполномочивает суды DIFC выносить судебные запреты.
2. Правила судов DIFC предусматривают распоряжения о замораживании активов как в пределах, так и за пределами их юрисдикции без уведомления ответчика.

Пример дела: сторона A против стороны B (2022)

Суды DIFC издали постановление о замораживании всех активов ответчика в Дубае, несмотря на то, что ни одна из сторон не базируется в DIFC и разбирательство по делу DIFC не продолжается. Суд объяснил такое решение тем, что существует «нетривиальный риск» утечки активов.

Дополнительные полномочия:

Суды DIFC могут выносить бесплатные постановления о замораживании по всему миру, а также распоряжения о доступе в помещения ответчика для поиска документов и предметов. Кроме того, в большинстве случаев ответчикам могут быть выданы распоряжения о раскрытии информации об их активах, превышающих определенную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗАМОРАЖИВАНИИ В СУДАХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Как и суды DIFC, суды ADGM могут выносить постановления о замораживании активов, находящихся за пределами их юрисдикции, до начала основного судебного разбирательства. Правовая база ADGM во многом соответствует судебной практике судов Великобритании.

Пример дела: постановление ADGM о замораживании дела против Б. Р. Шетти

Суды ADGM вынесли постановление о замораживании на основании «веских аргументированных аргументов» и «реального риска рассеяния», что свидетельствует о применении принципов английского общего права.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: СУДЫ DIFC VS. СУДЫ ДУБАЯ

Объем активов:

• Суды DIFC — могут применяться к активам за пределами юрисдикции DIFC.
• Суды Дубая — как правило, дело ограничивается активами, находящимися в юрисдикции судов Дубая.

Косвенное владение:

• Суды DIFC — могут применяться к активам, находящимся в косвенном владении.
• Суды Дубая — только активы, зарегистрированные на имя ответчика.

Ордера на раскрытие информации:

• Суды DIFC — могут одновременно запрашивать постановления о замораживании.
• Суды Дубая — не могут требовать постановления о раскрытии активов.

Идентификация конкретных активов:

• Суды DIFC — не требуются.
• Суды Дубая — должны идентифицировать существующие активы.

Несколько заявителей:

• Суды DIFC — возможна подача одного заявления.
• Суды Дубая — требуются отдельные заявления.

Доказательный порог:

• Суды DIFC — «Хорошее аргументированное дело».
• Суды Дубая — потенциально более высокий порог.

Начало производства:

• Суды DIFC — могут издавать иски.
• Суды Дубая — должны начать разбирательство по существу дела в течение 8 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановления о замораживании активов являются важным инструментом защиты интересов истца и предотвращения расточительства ответчиками своих активов. Суды DIFC, обладающие обширной и гибкой юрисдикцией, представляют собой надежный механизм выдачи постановлений о замораживании даже в сложных международных условиях.

Хотя суды Дубая также предоставляют аналогичное средство правовой защиты в виде мер предосторожности, соответствие судов DIFC и ADGM принципам английского общего права часто делает их более благоприятными юрисдикциями для получения таких постановлений.

Понимание нюансов и применения постановлений о замораживании в разных юрисдикциях ОАЭ может существенно повлиять на стратегические решения, принимаемые при использовании средств правовой защиты.

Получите доступ к информации фирмы эпизод подкаста о замораживании ордеров, чтобы узнать больше.